Κύκλωμα «carousel» με επίκεντρο επιχείρηση δημητριακών
«Λαβράκι» αξίας 1,28 εκατ. ευρώ «ψάρεψαν» οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντοπίζοντας εταιρία - «φάντασμα» η οποία λειτουργούσε τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων! Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή - εμπορία σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις περιπτώσεις αυτές ερευνάται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις και η απάτη Φ.Π.Α. από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται.
Από τον αρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, από μαρτυρίες δε περιοίκων δεν έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, ενώ ο διαχειριστής της επιχείρησης, που αναζητήθηκε στην διεύθυνση κατοικίας του, τυγχάνει άγνωστος.
Με τη συνδρομή του τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και με την παρουσία Δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων και λοιπών σημειώσεων.
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
-
Ήταν μόλις 23 χρονών... Θλίψη στην Αλεξάνδρεια, αλλά και σε ολόκληρη την Ημαθία έχει
-
Εικόνες που κόβουν την ανάσα Η Ιωάννα Μπέλλα φωτογραφίζεται με μαγιό για τη νέα κολεξιόν γνωστής
-
Γράφει ο «Κατάσκοπος» Φτάσαμε μια στροφή πριν την ολοκλήρωση της Super League και ο ΠΑΟΚ
-
Σύγχυση επικρατεί σε ότι αφορά στις δηλώσεις πόθεν έσχες καθώς την ώρα που ακόμη δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις για τα περιουσιακά
-
Δείτε το φωτορεπορτάζ του veriotis.gr Στη Βέροια βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Μαΐου 2024 ο Κυριάκος
-
Τι δήλωσε ο Χρήστος Γιαννακάκης στην ΕΡΤ3 Όλο και περισσότεροι αλλοδαποί εργάτες έρχονται στην Ελλάδα και
-
Χρόνια πολλά σε όλους και όλες! Κυριακή του Θωμά σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και πολλοί
-
Θερμή υποδοχή από τους κατοίκους στα Πιέρια Όρη Το νέο Ψηφιακό Σχολείο παρουσιάζουν ο αρμόδιος υπουργός Παιδείας
-
Υποχρεωμένοι να βγάλουμε νέες ταυτότητες είμαστε όλοι οι Έλληνες, με την διαδικασία να έχει ήδη ξεκινήσει.
-
Προχωράει η μεγάλη επένδυση της Sunlight, στην Κοζάνη, που θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θα επιταχύνει την
Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα έμεναν στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα δημοσια έσοδα είναι υποθηκευμενα στους τοκογλύφους του εξωτερικού,οι οποίοι μας δίνουν ζωγραφιστα χαρτάκια και υποδουλώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΤΙ ΕΞΥΠΝΑΚΗΔΕΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΕΚΕΙ,ΔΗΛ Η ΕΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ;
ΔιαγραφήΚρατάει χρόνια αυτή η κολώνια για την συγκεκριμένη επιχείρηση
ΑπάντησηΔιαγραφήΕσύ που ξέρεις γιατί δεν μας λες τουλάχιστον που εδρεύει αυτή η επιχειρηση
ΔιαγραφήΕσυ γιατί δεν ψάχνεις ρε ξυπνιε.
Διαγραφήστο ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ περιοχη ΛΑΜΟΓΙΑ ΑΝΩ ΕΥΡΟΥΛΑ νομου ΜΑΖΙΤΑΦΑΓΑΝ
ΑπάντησηΔιαγραφή