Η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνει στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο της αρχής μπαίνουν όχι μόνο όσοι εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και πρόσωπα που είχαν διαμεσολαβητικό ρόλο ή ενέκριναν τις επιδοτήσεις.
Η έρευνα που διενεργείται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εκτείνεται σε βάθος 5ετίας ή ακόμα και 10ετίας εφόσον υπάρχουν στοιχεία για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Προκειμένου να εντοπιστούν οι παρανομούντες θα γίνει αντιπαραβολή με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία της περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων. Οι έρευνες περιλαμβάνουν ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων -όπως ξέπλυμα ή παράνομος πλουτισμός- ο κ.Βουρλιώτης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Η ανεξάρτητη αρχή βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς εδώ και επτά μήνες έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας.
Ανησυχία ωστόσο έχει προκαλέσει στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
-
Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 15 Ιουλίου 2025 στο λιμάνι της Μηλίνας, στον Παγασητικό κόλπο, ένας άνδρας 61 ετών. Ο άτυχος
-
Σε ποιες περιοχές κινείται Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στους κατοίκους
-
Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 70 ετών, ο Ευθύμιος Φωστηρόπουλος. Η κηδεία του εκλιπόντος θα γίνει την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025 και ώρα
-
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 19 Ιουλίου στη στροφή προς το φράγμα, λίγο μετά την Αγία Βαρβάρα, όταν ένας οδηγός
-
Ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 18 Iουλίου, στο 208ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κοζάνη
-
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτριο
-
Πρόσφατα μια τοπική επιχείρηση στην Αλεξάνδρεια φύτεψε λουλούδια στον εξωτερικό της χώρο για να τον ομορφύνει και να δώσει έτσι μια
-
Τους έπιασαν «στα πράσα» Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουλίου 2025
-
Το πρωί της Τρίτης 15 Ιουλίου πέθανε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής. Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο
-
Καθημερινές φαίνεται πως είναι πλέον οι νυχτερινές επισκέψεις αγριογούρουνων στις επάνω γειτονιές της Βέροιας. Σύμφωνα με
Κλείστε τα πολιτικά γραφεία των βουλευτών, είναι η πηγή όλων των κακών, εκεί γίνονται όλα τα μαγειρέματα.
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ.ποιος Π.εριμένει Ε.πιδότηση Κ.ούλη Ε.ίναι Π.ολύ Ε. λεεινός....
ΑπάντησηΔιαγραφή